Nắm “lý lịch” khách hàng dự phòng chống rửa tiền.

Tổ chức, cá nhân kinh dinh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản và sàn giao du bất động sản phải ứng dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đối với bên mua, bên bán trong hoạt động môi giới mua, bán bất động sản; đối với chủ sở hữu tài sản trong việc cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý và đá quý phải vận dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp khách hàng có giao du bằng tiền mặt mua, bán kim loại quý, đá quý có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân chủ nghĩa kinh doanh trò chơi có thưởng, casino phải tiến hành các biện pháp nhận biết khách hàng đối với khách hàng có giao tế tài chính với tổng giá trị từ 60 triệu đồng trở lên trong một ngày.

Thanh Hòa.